Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

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El Administrador único de la compañía, Don Daniel Primo Niembro, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en sus oficinas sitas Madrid, Calle Ferraz, 10 – 1º Izq., el próximo día 28 de julio de 2020, a las 18:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA

      1. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019, y de la propuesta de aplicación del resultado.
      2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único de la sociedad durante el ejercicio 2019.
      3. Aumento de capital por importe de cien mil euros (100.000.-€) mediante la creación de nuevas participaciones sociales con aportaciones no dinerarias consistentes en aportación de créditos contra la sociedad líquidos y exigibles, previa valoración del informe preceptivo aportado por el administrador único de la compañía sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales que han de crearse y la cuantía del aumento. En caso de aumento incompleto, esto es, cuando el aumento del capital social no se haya desembolsado dentro del plazo fijado al efecto, el capital quedará aumentado en la cuantía desembolsada.
      4. Otorgamiento de facultades expresas a favor del Administrador único para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta.
      5. Ruegos y preguntas.
      6. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley. Todo socio que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital.

En la medida en que en el punto segundo del Orden del Día se incluye una propuesta de modificación estatutaria, se hace constar en este anuncio de convocatoria de Junta general, en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 287 de la ley de sociedades de capital, el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 272.2 de la propia ley de sociedades de capital, se hace expresa mención en este anuncio de convocatoria del derecho que asiste a cualquier socio para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, en cumplimiento de lo que se establece en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Madrid, a 23 de junio de 2020.
Fdo.- Don Daniel Primo Niembro
Administrador único

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