Junta General ordinaria de socios

TATUM IMPROVE YOUR SALES S.L.

Convocatoria Junta General ordinaria de socios de TATUM IMPROVE YOUR SALES, S. L.

Daniel Primo Niembro, Administrador único de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, Ferraz 10, de Madrid, el próximo 21 de junio de 2022, martes, a las 16,30 horas, (en el caso de no poderse celebrar por falta de quorum, se celebraría el día siguiente 22-06-2022 a las 17 horas en el mismo lugar) a fin de someter a examen, deliberación y, en su caso, aprobación, los asuntos del Orden del día, propuestos para dicha Junta, según detalle al final.

Los socios podrán asistir personalmente o delegando su voto.

Esta convocatoria se realiza en función de los Estatutos sociales, Ley de sociedades de capital y demás legislación al respecto.

Los socios podrán solicitar al órgano de administración, con anterioridad a la reunión o durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen conveniente, en relación a los asuntos del Orden del día.

Las Cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,  y Propuesta de aplicación del resultado, están a disposición de los señores socios desde este momento, y les serán remitidas o entregadas, gratuitamente, si así lo solicitan.

La convocatoria quedará insertada en la página web de la sociedad hasta el día de la celebración de la Junta.

ORDEN DEL DÍA

Primero.  Informe del Administrador único.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas anuales del Ejercicio cerrado el 31-12-2021.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto. Aprobación, en su caso, de la Gestión social del Ejercicio 2021.

Quinto. Modificación del Artículo 18 de los Estatutos sociales y nuevo artículo 18 bis; sobre Convocatoria y Celebración de Juntas Generales.

Sexto. Delegación de facultados para ejecución y protocolización de los Acuerdos.

Séptimo. Ruegos y preguntas.

Octavo. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En Madrid, a 1 de junio de 2022

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Firmado: DANIEL PRIMO NIEMBRO. Administrador Único.

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