Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

TATUM CONSULTING GROUP, S.A.


Por decisión del Administrador Único, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Basílica, 19 – 3ª planta, a las 17.00 horas, el próximo día 30 de Junio de 2016 en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales configuradas por la Memoria, el Balance, el estado que reflejan los cambios en el patrimonio del ejercicio, y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2014.

SEGUNDO.- Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2014.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales configuradas por la Memoria, el Balance, el estado que reflejan los cambios en el patrimonio del ejercicio, y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2015.

CUARTO.- Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2015.

QUINTO.- Reducción de capital social a cero y simultánea ampliación de capital.

SEXTO.- Delegación en el Administrador para la modificación del Artículo 7º de los Estatutos Sociales (Capital social y acciones) en función del capital que se suscriba.

SÉPTIMO.- Protocolización de acuerdos

OCTAVO.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2014 y 2015, incluido el Informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios o su envío telemático a la dirección de correo electrónico que se facilite.

Igualmente y de conformidad al artículo 287 de la LSC se hace saber el derecho que corresponde a los accionistas desde la presente convocatoria de Junta General, de poder examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales propuesta y el informe justificativo emitido por el Consejo de Administración sobre la misma, así como a solicitar el envío gratuito de esos documentos.

Y de igual forma conforme al artículo 301 p2 y 3 de la LSC se hace saber que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social desde la presente convocatoria de Junta General, el informe que al efecto ha elaborado el Órgano de Administración sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de acciones que han de crearse o emitirse, la cuantía del aumento, y la concordancia de los datos relativos a los créditos con la contabilidad social y la certificación emitida por el Auditor de Cuentas de la compañía una vez verificada la contabilidad social sobre la exactitud de los datos ofrecidos por el Órgano de Administración sobre los créditos a compensar. Los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 26 de mayo de 2016.
Firmado: Eugenio de Andrés Rivero.
Administrador único.

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